La Operación XL526 incluyó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata, con un saldo de 20 personas detenidas y una investigación por presuntos delitos de fraude, extorsión y lavado de activos.
Santiago. – El Ministerio Público puso en marcha la Operación XL526 contra una presunta estructura de crimen organizado dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos para obtener recursos que posteriormente eran utilizados en operaciones de lavado de activos.
La operación fue ejecutada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de diversas agencias de investigación y seguridad del Estado, logrando el arresto de 20 personas durante una serie de intervenciones realizadas en las provincias Santiago y Puerto Plata.
En total, 35 fiscales encabezaron 28 allanamientos simultáneos como parte de las acciones dirigidas a desarticular la supuesta organización, que según las autoridades tenía su centro de operaciones en el municipio de Jacagua, provincia Santiago.
Supuestos cabecillas y miembros de la estructura
De acuerdo con la información ofrecida por el Ministerio Público, entre los detenidos figuran los presuntos cabecillas Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Las autoridades también identificaron como presuntos integrantes de la red a Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Asimismo, otras ocho personas fueron detenidas con fines de investigación, mientras las autoridades continúan la búsqueda de otro hombre señalado como vinculado a la estructura.
Investigan presunto esquema de fraude y lavado de activos
Según el Ministerio Público, la organización operaba desde República Dominicana mediante esquemas de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos dirigidos principalmente contra ciudadanos residentes en territorio estadounidense.
Las investigaciones sostienen que los recursos obtenidos eran posteriormente transferidos, ocultados y sometidos a maniobras de blanqueo de capitales con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita.
Las autoridades indicaron que estas actividades habrían sido ejecutadas de forma sistemática y organizada, lo que motivó el desarrollo de una investigación especializada sobre presuntos delitos de carácter transnacional.
Serán presentados ante la justicia
El Ministerio Público informó que los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
Los investigados enfrentarían imputaciones relacionadas con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.
La Operación XL526 contó además con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
