La iniciativa busca fortalecer la cultura de integridad, profesionalizar el cumplimiento regulatorio y elevar los estándares nacionales de prevención financiera.
Santo Domingo. – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) anunció que trabaja en la creación de la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos, un proyecto pionero en el país que busca consolidar la cultura de prevención y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales vinculados al cumplimiento regulatorio y normativo.
La ABA explicó que la certificación está concebida como un estándar nacional de referencia aplicable a todos los Sujetos Obligados contemplados en la Ley 155-17, tanto financieros como no financieros, con el propósito de reducir las brechas de conocimiento en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La asociación destacó que la iniciativa representa un compromiso institucional y de país con la integridad, la transparencia y la responsabilidad corporativa. “Este proyecto evidencia el compromiso con una cultura de integridad y transparencia, al tiempo que impulsa la profesionalización de los actores del sistema y refuerza, de cara a los organismos internacionales, la credibilidad de la lucha contra la problemática”, señaló la entidad.
El programa permitirá alinear los distintos sectores bajo un mismo marco conceptual y operativo, fortalecer las competencias técnicas de los oficiales de cumplimiento y elevar los estándares nacionales en materia de prevención financiera.
Además del aval de la ABA, como gremio que agrupa a la banca múltiple del país, la certificación contará con el respaldo de reconocidas entidades nacionales e internacionales, con experiencia en la formación de profesionales en cumplimiento, auditoría y control financiero.
La asociación reiteró su compromiso de continuar aportando a la construcción de un sistema financiero más sólido, ético y confiable. “Estamos convencidos de que este esfuerzo tendrá un impacto reputacional positivo tanto a nivel nacional como internacional”, indicó el comunicado.
